O segundo maior banco da Alemanha, o Commerzbank, deve pagar de US$ 600 milhões a US$ 800 milhões para encerrar investigações sobre suas negociações com o Irã e outros países sob sanções dos Estados Unidos, disseram fontes familiares com o assunto.
A penalidade, que, segundo notícias anteriores, seria superior a US$ 500 milhões, inclui uma demanda do maior regulador do setor bancário de Nova York, Benjamin Lawsky, de mais de US$ 300 milhões do banco.
Outras autoridades norte-americanas, incluindo o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro, o Federal Reserve (Fed) e o Procurador do Distrito de Manhattan, também estão envolvidas nas conversas.
O banco alemão é o mais recente a entrar em negociações sobre acordos com autoridades dos Estados Unidos. O banco francês BNP Paribas fechou um acordo recorde de US$ 8,9 bilhões na semana passada para resolver investigações sobre violações de sanções e condutas inapropriadas envolvendo Sudão, Irã e Cuba.
Autoridades norte-americanas também estão investigando o italiano UniCredit, os franceses Crédit Agricole e Société Générale e o alemão Deutsche Bank por violação de sanções.
Analistas esperam que o Commerzbank tenha que contabilizar encargos de até € 300 milhões (US$ 409 milhões), uma vez que uma multa de US$ 800 milhões de dólares seria quase o dobro do que estima-se que o banco tenha reservado para o Irã.
Fonte: Ig